江苏联环药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

2026-08-01 · 永富证券

证券代码：600513 证券简称： 联环药业 公告编号：2026-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2026年6月30日 (二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股

证券代码：600513 证券简称： 联环药业 公告编号：2026-044

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

1、议案名称：《关于选举刘国城先生为公司独立董事的议案》

2、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

3、议案名称：《关于修订〈联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年6月13日公告的《联环药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》、于2026年6月25日公告的《联环药业2026年第一次临时股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所

本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

《北京中伦（成都）律师事务所关于江苏联环药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

《江苏联环药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2026-045

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于张斌先生辞去公司第九届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会召集人的职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，为优化公司治理结构，保障董事会各专门委员会高效、规范运作，更好地发挥其在公司治理中的专业作用，公司对董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员进行相应调整。调整后的各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体调整情况如下：

调整前：张 斌（召集人）、谭志刚、吴 方

调整后：刘国城（召集人）、谭志刚、吴 方

调整前：张 斌（召集人）、涂 斌、吴 方

调整后：刘国城（召集人）、涂 斌、吴 方